MÓDULO 7. OBLIGACIONES ESPECIALES Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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Si tu negocio se dedica a la producción y/o comercialización de alimentos o es un hotel, motel, establecimiento comercial, ferretería, sala de belleza o talleres. ¡Este módulo es especialmente para ti!
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Comencemos con los permisos ante el Ministerio de Salud:
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Si tu área es el turismo, esta información es muy importante para ti:
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En el caso de las empresas de seguridad y farmacias, esta información es importante para ti:
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EVALUACIÓN
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Responda el siguiente cuestionario para reforzar los conocimientos de este módulo
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¡EN LAS MANOS DE TODOS, ESTA EL AYUDAR A DISMINUIR LA INSEGURIDAD DEL PAÍS, AL PREVENIR EL LAVADO DE DINERO!